Qatargate, i giudici belgi a Milano. Caccia alle case e ai conti di Panzeri- Corriere.it

0

A partire dal Giuseppe Guastello

Scambio di informazioni con il gip Claise, titolare dell’inchiesta, ricevute dal sostituto procuratore Fabio De Pasquale. Ipotesi di una ricerca in Italia

Trasferiti su conti in Italia o utilizzati per acquisire immobili: così sono stati riciclati i proventi delle attività illecite ordite da Antonio Panzeri in Belgio all’ombra della sua Ong
Lotta contro l’impunità

,

scrive il giudice istruttore Michel Claise nel corso dell’indagine finanziata in contanti sulla presunta corruzione nel Parlamento europeo Marocco E Qatar. Claise è arrivato ieri a Milano dopo le tracce italiane di quel denaro sporco, a cui è molto interessata anche la Procura locale, che potrebbe avviare un’inchiesta indipendente.

Entrato in tribunale la mattina, il giudice istruttore dell’inchiesta che ha tramortito il parlamento continentale è stato ricevuto dal sostituto procuratore Fabio De Pasquale, che guida il pool di magistrati che si occupa di corruzione. Di Claise c’era Rapal MalagninIo, capo della procura federale di Bruxelles, la procura che ha avviato le indagini dopo aver ricevuto un fascicolo preparato dai servizi segreti. Poi tutti sono andati dal procuratore capo Marcello Viola.

Il motivo ufficiale del viaggio è sfiorare la montagna di documenti sequestrati dalla Guardia di Finanza dopo il blitz di Bruxelles che ha portato in carcere Panzeri e gli altri indagati il ​​9 dicembre. Ci vorranno almeno due giorni per fare copie forensi dei computer, cellulari e memorie digitali sequestrati, che saranno poi esaminati a Bruxelles. L’arrivo di Claise e Malagnini si inserisce in questo contesto, ma anche nell’ottica di una reciproca collaborazione che potrebbe consentire alla Procura di Milano di aprire un fascicolo sulla base degli atti che i colleghi belgi potrebbero inoltrare come caso di competenza. Da tutta questa mole di informazioni dovrebbe emergere il sistema attraverso il quale i soldi che Marocco e Qatar hanno versato in contanti per influenzare le politiche del Parlamento europeo potrebbero essere arrivati ​​in Italia, o in contanti o attraverso i conti delle persone coinvolte nell’inchiesta che presuppone i reati di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio.

Una traccia è fornita dagli investigatori belgi che scrivono avere informazioni che suggeriscono che Panzeri e sua moglie Maria Dolores Colleoni avere conti in Panca sollevabile (Brasile), che si può ragionevolmente presumere amministrato dall’Italia. Poi c’è tutta la vicenda legata alla commercialista della famiglia Panzeri, Monica Rossana Bellini, che si trova agli arresti domiciliari nel milanese in forza di un mandato di cattura europeo firmato da Claise. Scrive che il professionista sembra aver svolto un ruolo importante nel rimpatrio del contante dal Qatar mettendo in piedi insieme a Silvia Panzeri, figlia di Antonio Panzeri, una struttura commerciale che avrebbe dato al flusso di denaro una veste legale. Strutture localizzate a Milano e in Lombardia. Come avvocato, la stessa Silvia Panzeri riceve diverse migliaia di euro al mese dalla Ong Non c’è pace senza giustizia il cui segretario dell’ufficio di Bruxelles, Niccol Fig-Talamanca, è in carcere.

Altri elementi provengono dalle confessioni di Francesco Giorgi, In carcere anche il braccio destro di Panzeri, che nel 2019 l’ex eurodeputato lombardo disse che sarebbe stato meglio, piuttosto che prendere contanti, creare una struttura per gestire legalmente il flusso di denaro. Per questo Panzeri si rivolse al suo commercialista Bellini e la società fu fondata equivalenza in Italia (nell’Opera, ed) che ha fornito servizi a una società con sede in Inghilterra. Il sospetto che il primo abbia ricevuto i soldi della corruzione e li abbia trasferiti in Italia sotto forma di pagamenti apparentemente puliti al secondo. Intanto i giudici di Bruxelles valutano oggi se concedere la custodia cautelare di Giorgi e Fico Talamanca.

25 gennaio 2023 (modifica il 25 gennaio 2023 | 23:50)

You might also like